「仮想通貨詐欺の調査会社は、何を調べてくれますか？」
「料金を払ったのに何も分からない会社を避けるには、どこを確認しますか？」
仮想通貨詐欺の調査会社は、送金経路や相手情報、公開情報、デジタル証拠を整理する役割があります。一方で、捜査・逮捕、口座凍結の決定、法的代理、返金保証は調査会社だけでは行えません。
調査対象・成果物・料金・できないことを書面で確認できる会社が向いています。
相談前にウォレットアドレス、TXID、送金日時、相手との会話を整理すると、必要な調査範囲と次の相談先を判断しやすくなります。
本記事では、仮想通貨詐欺の調査会社ができること・できないこと、選び方、料金と調査範囲、必要な証拠、警察・金融機関・弁護士との役割分担を解説します。
※注意
調査を依頼しても相手特定や返金が保証されるものではありません。緊急の送金停止や口座対応は金融機関・交換業者・警察へ先に相談してください。
この記事でわかること
仮想通貨詐欺の調査会社ができること・できないこと
対象になり得る
送金経路・相手情報・公開情報・デジタル証拠の調査と報告書作成
調査会社だけではできない
捜査・逮捕、口座凍結の決定、法的代理、返金の保証や強制執行
対象になり得る調査
送金経路・相手情報・公開情報を調査して証拠を整理する対応が対象になり得ます。相談内容と保有証拠に応じて、ウォレットアドレスの取引履歴、送金先、SNSアカウント、ドメイン、公開情報などを確認し、警察や弁護士へ説明するための報告書を作成する場合があります。調査対象と情報源は会社ごとに異なります。
調査会社だけではできない対応
捜査・法的代理・返金保証は別の窓口が担います。逮捕や捜査は警察、口座対応は金融機関・交換業者、相手方への法的請求や代理交渉は弁護士の役割です。調査会社が返金を保証したり、確実な相手特定を約束したりする説明には注意してください。
仮想通貨詐欺の調査会社を選ぶ確認項目
| 確認項目 | 相談時に聞く内容 |
|---|---|
| 対象情報 | どのアドレス・アカウント・URLを調べるか |
| 調査方法 | どの情報源を使い、どこまで確認するか |
| 成果物 | 報告書の形式、記載内容、提出時期 |
| 料金 | 基本料金、追加費用、キャンセル条件 |
| 連携先 | 警察・金融機関・弁護士へどう渡すか |
| 限界 | 調査できない条件や結果が出ない場合の扱い |
契約前の確認
会社情報・契約・成果物を同じ書面で照合します。法人名、所在地、連絡先、責任者、サービス内容、料金、成果物、納期、解約条件を確認します。相談時の説明と契約書が異なる場合は、その場で契約せず書面の修正を求めてください。
避けたい説明
返金保証や成功率だけを強調する説明には注意が必要です。仮想通貨の送金は相手の所在、資金移動、交換業者、法的手続など複数条件に左右されます。成功を断定する会社ではなく、調査の限界と次の相談先を説明できるかを確認します。
仮想通貨詐欺の調査会社に依頼する料金と調査範囲
段階別の確認
初回確認・一次調査・詳細調査・報告を分けて考えます。
| 段階 | 確認する内容 |
|---|---|
| 初回相談 | 保有証拠と相談目的を確認する範囲 |
| 一次調査 | 調査可能性・対象・見通しを確認する範囲 |
| 詳細調査 | 送金経路・相手情報等を調べる具体的範囲 |
| 報告・連携 | 報告書、説明、警察・弁護士への引継ぎ |
追加費用の確認
基本料金に含まれる項目と追加条件を書面で確認します。料金の安さだけで決めず、対象アドレス数、SNSアカウント数、期間、報告書、途中報告、追加調査、キャンセル時の費用を確認します。未確認の成果や返金額を前提に費用対効果を判断しないでください。
仮想通貨詐欺の調査会社へ相談する前に保存する証拠
送金情報
ウォレットアドレス・TXID・ネットワークを保存します。
相手情報と会話
SNS・サイト・相手とのやり取りを一式で保存します。
スクリーンショットだけでなく、URL・日時・TXIDなど文字情報も保存してください。画像を加工すると原本確認が難しくなる場合があります。
仮想通貨詐欺の調査会社・警察・金融機関・弁護士の役割
相談先の比較
相談先ごとに依頼する内容を分けます。
| 相談先 | 主な役割 |
|---|---|
| 金融機関・交換業者 | 送金・決済・口座に関する確認 |
| 警察 | 犯罪被害の相談、被害届、捜査の判断 |
| 弁護士 | 相手や財産が判明した後の法的請求を検討 |
| 調査会社 | 相手情報・送金経路・デジタル証拠を整理 |
| 消費生活センター | 契約・勧誘トラブルの相談と助言 |
相談する順番
送金停止と公的窓口への連絡を調査依頼より先にします。追加送金を止め、銀行・カード会社・交換業者へ連絡し、警察へ相談します。相手や送金経路の整理が必要なら調査会社、法的請求を検討する場合は弁護士へ相談します。警察相談前の証拠保存と弁護士へ相談する判断材料も確認できます。
仮想通貨詐欺の調査会社へ相談する前の準備
相談メモ
被害経緯を一枚の時系列メモにまとめます。接触日、勧誘内容、送金日、送金方法、出金拒否、追加請求、相談済み窓口を時系列でまとめます。証拠が不足していても、分かる範囲と不明点を分けて書くと相談が進みやすくなります。
質問項目
調査対象・成果物・料金・次の相談先を質問します。
比較前にはワンダーウォールの調査内容と相談条件も確認し、相談目的・料金・成果物が自分の状況に合うかを比べてください。